股票簡(jiǎn)稱:生益科技 股票代碼:600183 公告編號(hào):2023—032
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廣東生益科技股份有限公司
第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東生益科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2023
年 5 月 18 日以通訊表決方式召開。公司以郵件方式向董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出本次
董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議資料。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 11 人,實(shí)際參加董事 11 人,符合《公司
法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整 2019 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》
由于公司實(shí)施每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.45 元(含稅)的 2022 年年度分紅方案,按照股票期
權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整的計(jì)算方式,公司 2019 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)
格由 11.95 元/股調(diào)整為 11.50 元/股,預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由 26.28 元/股調(diào)整為
董事劉述峰、陳仁喜作為激勵(lì)對(duì)象回避表決。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票,回避 2 票。
上述議案經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表同意意見,律師事務(wù)所出具法律意見。內(nèi)容詳見公司于 2023
年 5 月 19 日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在
《上海證券報(bào)》
《中國(guó)證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》的《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2019 年度股票期
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》(公告編號(hào):2023-034)。
(二)審議通過《關(guān)于注銷部分已授予尚未行權(quán)的 2019 年度股票期權(quán)的議案》
鑒于公司 2019 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中首次授予的原激勵(lì)對(duì)象 16 人離職,根據(jù)公司
《2019 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)
》的相關(guān)規(guī)定,上述人員已不具備激勵(lì)對(duì)象資格,其
已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)并由公司注銷。經(jīng)調(diào)整后,公司 2019 年度股票期權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由 466 人調(diào)整為 450 人,首次授予股票期權(quán)第四個(gè)行權(quán)期的數(shù)
量由 3,001.8033 萬(wàn)份調(diào)整為 2,963.8857 萬(wàn)份,首次授予股票期權(quán)數(shù)量由 10,048.8518 萬(wàn)份
調(diào)整為 10,010.9342 萬(wàn)份,注銷 37.9176 萬(wàn)份。
關(guān)聯(lián)董事劉述峰、陳仁喜作為激勵(lì)對(duì)象回避表決;
表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票,回避 2 票。
上述議案經(jīng)監(jiān)事會(huì)發(fā)表核查意見,獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見,律師事務(wù)所出具法律
意 見 。 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 5 月 19 日 登 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海證券報(bào)》
《中國(guó)證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》的《廣
東生益科技股份有限公司關(guān)于注銷部分已授予尚未行權(quán)的 2019 年度股票期權(quán)的公告》
(公告
編號(hào):2023-035)。
(三)審議通過《關(guān)于 2019 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第四個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條
件的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
、公司《2019 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及
其摘要的相關(guān)規(guī)定和公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)
劃首次授予的 450 名激勵(lì)對(duì)象第四個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件均已滿足,同意本次行權(quán)期采用自主行
權(quán)模式,對(duì)應(yīng)股票期權(quán)的行權(quán)數(shù)量為 2,963.8857 萬(wàn)份。公司將在正式開始自主行權(quán)前根據(jù)
相關(guān)規(guī)定與要求另行刊登 2019 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第四個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件
公告。
關(guān)聯(lián)董事劉述峰、陳仁喜回避表決;
表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票,回避 2 票。
上述議案經(jīng)監(jiān)事會(huì)發(fā)表核查意見,獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見,律師事務(wù)所出具法律
意見。
三、上網(wǎng)公告附件
《廣東生益科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議事項(xiàng)的獨(dú)立
意見》
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格、注銷部分股票期權(quán)及首次授予部分第四個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的
法律意見書》
特此公告。
廣東生益科技股份有限公司
董事會(huì)
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