股票簡(jiǎn)稱：生益科技               股票代碼：600183          公告編號(hào)：2023—032


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               廣東生益科技股份有限公司

             第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   廣東生益科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2023

年 5 月 18 日以通訊表決方式召開。公司以郵件方式向董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出本次

董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議資料。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 11 人，實(shí)際參加董事 11 人，符合《公司

法》及《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于調(diào)整 2019 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》

   由于公司實(shí)施每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.45 元（含稅）的 2022 年年度分紅方案，按照股票期

權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整的計(jì)算方式，公司 2019 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)

格由 11.95 元/股調(diào)整為 11.50 元/股，預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由 26.28 元/股調(diào)整為

   董事劉述峰、陳仁喜作為激勵(lì)對(duì)象回避表決。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 2 票。

   上述議案經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表同意意見，律師事務(wù)所出具法律意見。內(nèi)容詳見公司于 2023

年 5 月 19 日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在

                                                 《上海證券報(bào)》

《中國(guó)證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》的《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2019 年度股票期

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-034）。

   （二）審議通過《關(guān)于注銷部分已授予尚未行權(quán)的 2019 年度股票期權(quán)的議案》

   鑒于公司 2019 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中首次授予的原激勵(lì)對(duì)象 16 人離職，根據(jù)公司

《2019 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）

                   》的相關(guān)規(guī)定，上述人員已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，其

已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)并由公司注銷。經(jīng)調(diào)整后，公司 2019 年度股票期權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由 466 人調(diào)整為 450 人，首次授予股票期權(quán)第四個(gè)行權(quán)期的數(shù)

量由 3,001.8033 萬(wàn)份調(diào)整為 2,963.8857 萬(wàn)份，首次授予股票期權(quán)數(shù)量由 10,048.8518 萬(wàn)份

調(diào)整為 10,010.9342 萬(wàn)份，注銷 37.9176 萬(wàn)份。

   關(guān)聯(lián)董事劉述峰、陳仁喜作為激勵(lì)對(duì)象回避表決；

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 2 票。

   上述議案經(jīng)監(jiān)事會(huì)發(fā)表核查意見，獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見，律師事務(wù)所出具法律

意 見 。 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 5 月 19 日 登 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海證券報(bào)》

                                  《中國(guó)證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》的《廣

東生益科技股份有限公司關(guān)于注銷部分已授予尚未行權(quán)的 2019 年度股票期權(quán)的公告》

                                        （公告

編號(hào)：2023-035）。

   （三）審議通過《關(guān)于 2019 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第四個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條

件的議案》

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                  、公司《2019 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及

其摘要的相關(guān)規(guī)定和公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)

劃首次授予的 450 名激勵(lì)對(duì)象第四個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件均已滿足，同意本次行權(quán)期采用自主行

權(quán)模式，對(duì)應(yīng)股票期權(quán)的行權(quán)數(shù)量為 2,963.8857 萬(wàn)份。公司將在正式開始自主行權(quán)前根據(jù)

相關(guān)規(guī)定與要求另行刊登 2019 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第四個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件

公告。

   關(guān)聯(lián)董事劉述峰、陳仁喜回避表決；

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 2 票。

   上述議案經(jīng)監(jiān)事會(huì)發(fā)表核查意見，獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見，律師事務(wù)所出具法律

意見。

   三、上網(wǎng)公告附件

    《廣東生益科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議事項(xiàng)的獨(dú)立

意見》

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格、注銷部分股票期權(quán)及首次授予部分第四個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的

法律意見書》

   特此公告。

                                        廣東生益科技股份有限公司

                                               董事會(huì)

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